PF desarticula esquema de desvio de dinheiro do auxílio emergencial no Piauí

Nesta quinta-feira (28), a Polícia Federal deflagrou a Operação Bazófia, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa responsável por fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e operações ilícitas envolvendo o Auxílio Emergencial. O grupo também utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro e ocultar a origem dos valores desviados.

Cerca de 90 policiais participaram da ação, cumprindo 14 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nas cidades de Teresina, no Piauí, e Bacabal, no Maranhão. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.

As investigações revelaram que o grupo criminoso acessava contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para realizar pagamentos fraudulentos de boletos, desviando os recursos. Posteriormente, o dinheiro era transferido para diversas contas, chegando a “laranjas” utilizados para saques e depósitos. O esquema também incluía outras fraudes bancárias e o uso indevido de benefícios sociais.  

Além disso, foi descoberto um sistema de lavagem de dinheiro no qual os recursos desviados eram usados para adquirir bens de alto valor, como veículos de luxo, para mascarar a origem ilícita. O padrão de vida elevado dos investigados, evidenciado por ostentações em redes sociais, reforça as suspeitas de movimentação financeira significativa.  

Embora o prejuízo total ainda esteja em apuração, a Polícia Federal já considera os desvios expressivos. Os envolvidos poderão responder por crimes como organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.  

A Operação Bazófia faz parte da campanha nacional “Não Seja um Laranja”, que combate fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em todo o país. O nome da operação faz alusão à ostentação exibida pelos suspeitos nas redes sociais, característica marcante do grupo.